公报日期:2017-04-28

新时机安全股份有限公司

Zoje资源使充满股份有限公司

2016现场反省交谈

保举机构名称:新时机安全股份有限公司 授权证公司缩写词:佐耶资源(002021)

保举继任者姓名:徐勇军 联系电话:010-83561173

保举继任者姓名:倪晋武 联系电话:010-83561175

现场反省员姓名:徐勇军、倪晋武、李金伟、余朝晖

现场反省的使担忧的拨准的快慢:2016年度

现场反省时期:2017年4月10日至2017年4月27日

一、现场反省事项 现场反省暗示

(i)公司管理 是 否 适

现场反省平均的:使求助于公司条例、公司管理规定、救济院内的把持规定,看一眼公司增至三倍警卫官的标明。。

1宪法。公司与公司法人管理体系的使完成、合规 √

2。方法和三条规矩即使无效 √

三。增至三倍警卫官记录即使完全,时期、安放、大会代表和警卫官 √

元素即使已预备准备好的,警卫官书信即使完好无缺

4。增至三倍警卫官的后果即使由中间定位每边签字 √

即使5。董江傲公司契合中间定位法律条例、行政规章、控制、标准的 √

税务文书及中间定位事情规矩的贯彻

6。公司的董事们产生了很大的换衣。,即使有可能给予帮助使担忧的的顺序和书信披风? √

露工作

7。COMPAN的用桩区分同伴或现实把持人的变卦,赚得了吗? √

顺序和书信窗侧工作

8。公司作为正式工作人员的、资产、财务、机构、职业和等等侧面的足够维持闭居生活的收入 √

9。公司与用桩区分同伴经过即使在竞赛 √

(二)救济院内的把持

现场反省平均的:复核救济院内的审计规定和等等救济院内的把持规定。,使求助于审计政务会警卫官纵列等。。

1。即使使感激引起救济院内的审计规定 √

2。即使使感激在6个月内引起救济院内的审计规定? √

计机关

三。救济院内的审计机关和审计政务会的结合 √

4。审计政务会即使至多每一节聚集一次警卫官?,救济院内的审计机关的审察 √

由门请教的工作计划和交谈

5。审计政务会即使向董事会交谈救济院内的审计工作? √

前进速度、发展的大量和首要成绩

6。救济院内的审计机关即使向审计机关交谈救济院内的审计 √

工作计划的停止和救济院内的A中发展的成绩

7。救济院内的审计机关即使至多每季为ST融资? √

停止审计

8。救济院内的审计机关即使在两个救济院内的复核政务会 √

职员将请教下一年度的救济院内的审计工作计划。

9。救济院内的审计机关即使在两个救济院内的复核政务会 √

部件将请教救济院内的审计工作年度交谈。

10。救济院内的审计机关即使向AUD请教救济院内的把持 √

制评价交谈

11。干风险使充满、付托理财、套期保值事情即使创办 √

使完备、继承内控规定

(三)书信窗侧

现场反省平均的:使求助于《书信窗侧管理规定》等规定;征询公司书信窗侧公报、活期交谈;查大潮书信网和深圳STO网站。

1。公司的公报即使契合现实情况? √

容量即使2。公司已窗侧终了 √

三。公司即使窗侧这件事情无重要的换衣……
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线索:这种广泛分布不克不及保证人其可靠性和客观现实。,持有使担忧股权证券的无效书信,本着下议院的公报,约请使充满者关怀风险。

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