风尚:零件总耗费时间的:手写本。 规定纸张建模:手写本

欣旺达:孤独董事2013年公报(董家臣)

  反省PDF原文

公报日期:2014-04-15
                                             万达电子股份有限公司        

                                            孤独董事2013年公报         

                                                      (董家臣)     

                 使合作和使合作代表: 

                     作为万达电子股份有限公司孤独董事,我坚持公司条例。、《证券法》、《关         

                 在附近引起的股本上市的公司孤独董事规定的熟虑、深圳的股本市所创业板的股本上市的公司的正常化运作    

                 操纵》、《在附近帮忙社会大众股使合作合法权利贸易保护的若干规定》和万达电子股份有限公司《公      

                 机关远远地、中间定位法度,如孤独董事的任务规定、法度法规问,2013年度任务说得中肯诚信成绩、勤奋、        

                 孤独尽职,阳性的分担者聚会,小心的思索董事会的反省,确立成立的判定,地基  

                 公司或企业规定已就优异的成绩宣布了孤独反对的话。,无效预防性维修公司和使合作的趣味,尤其,  

                 使充满活动孤独董事的功能。如今我公报2013的孤独董事的恩惠。   

                 一、2013列席董事会及使合作大会  

                     2013年度,公司传唤董事会聚会5次 次,我的列席经济状况如次:  

                                                       亲自列席  付托出工  出席  无论陆续两倍

                   姓名       当年传唤的董事会聚会数

                                                         次数       次数    次数   亲自分担者聚会

                  董家臣              5                  5          0        0          否

                     2013年度,公司传唤使合作大会2次。 ,我的列席经济状况如次:  

                                                       亲自列席  付托出工  出席  无论陆续两倍

                   姓名      当年使合作大会的传唤次数

                                                         次数       次数    次数   亲自分担者聚会

                  董家臣              2                  2          0        0          否

                     2013年本人列席公司传唤的历次董事会和使合作大会,小心的尊敬将涉及两倍聚会的广告。,   

                 包含与公司实行层的充满沟通,也瞄准了很多合理化建议。,以节俭的的姿态行使参政权,本  

                 传唤使合作大会和董事会聚会,主要问题已管理公司或企业审批例行顺序。,合法  

                 无效,开票称许2013董事会的广告和事项。,无瞄准不信奉国教者的事项,没反驳。  

                 对、弃权的境况。  

                 二、2013年度孤独董事反对的话书宣布经济状况  

                     今年,我兑现我的恩惠。、勤奋清偿,极小的听说公司的运作经济状况,与公司那个两名孤独董事     

                 公司或企业事项的孤独反对的话如次: 

                     (1)审计中间定位材料,我临时补足语了第二的届第十届聚会。     

                 流动票据宣布孤独反对的话;  

                     (二)在二板董事会第十一次聚会上,在附近公司2012   年度内部的把持亲手评价公报、 

                 2012年度筹集和运用资产的孤独反对的话、在附近公司2012  年度利润分配蓝图、大概2012 

                 公司内部的保证与关系方资产雇用、公司或企业2012的中间定位市法案已发布。  

                 孤独反对的话; 

                     (三)对第二的届董事会第十二次聚会《在附近运用嫁妆超募资产不断的重新装满流动资产的议    

                 案》及《在附近运用嫁妆超募资产临时重新装满流动票据宣布孤独反对的话;      

                     (四)对公司第二的届董事会第十十分聚会在附近2013年上半年公司用桩区分使合作及那个关系方   

                 雇用公司资产、在附近2013上半年募集资产保证金与运用等广告宣布孤独反对的话;    

                 三、特别委员的任务 

                     2013年度,演讲的被提名委员、战术委员构件,担负工钱和支票委员的会议召集人。      

                     董事会特别委员的构件,我一向本着各式各样的特别的充当顾问任务。,充满   

                 行使本人的合法标题和工作,预防性维修公司法定合法权利的成就,完成时公司的概括实行   

                 能耐。 

                     (一)  战术委员的手段经济状况

                     我分担者了董事会战术委员的2次聚会。,并对以下建议瞄准合理化建议:   

                     1、在附近第二的届督导委员第四次聚会的熟虑<2013年欣旺达战术规划公报>的    

                 广告瞄准合理化建议。,并赢得那个构件的称许;    

                     2、对第二的届董事会战术委员第五次聚会《在附近公司适合发行公司债券购买证必要的的广告》、     

                 《在附近非有议论余地的发行公司债券购买证蓝图的广告瞄准合理化建议。,并赢得那个构件的称许;      

                     分担者战术委员的日常任务,调停公司战术开展的需求,帮忙企业核心竞争力,确定大众    

                 日分开展规划,高处企业开展程度和能耐,改良封锁方针决策历程,帮忙方针决策的科学性,作出优异的确定     

                 策略性的效益与方针决策的弥撒曲,完成时公司管理体系,瞄准本人的建议。    

                     (二)  被提名委员的体现

                     我被提名委员为惠普董事会构件。,地基孤独董事的任务规定、董事会被提名委员    

                 任务药典及那个中间定位规定,分担者被提名委员的日常任务,致公司董事、较高的实行人     

                 选择构件的投机和顺序,手段被提名委员构件的专业恩惠。   

                     (3)薪酬和支票委员的手段经济状况  

                     本人作为董事会薪酬与支票委员的会议召集人,合营董事会薪酬与支票委员  

                 药典手段的问,阳性的手段会议召集人的恩惠,公司中间定位事项的尊敬,并    

                 向董事会瞄准专业人士的反对的话,投机公司经纪,完成时公司薪酬支票规定。     

                 四、公司真刀真枪考查  

                     2013年度,我对公司的制成品区域停止了现场反省。,关怀客户开展、加宽了生产能力。  

                 考查,听说、安排公司的制成品经纪和财务状况;与那个董事、较高的实行及中间定位任务     

                 与人包含阻碍,即时听说优异的事件的先进经济状况。,关怀外界环境与交易情况零钱   

                 公司的所有物,阳性的地对公司的实行瞄准建议和反对的话。。   

                 五、出资者合法权利贸易保护任务刍议  

                     1、持续关怀投机化柄状物和物DIS,使公司能坚持深圳的股本市所     

                 贸易委员的股本上市药典、《关在附近引起的股本上市的公司孤独董事规定的熟虑等法度、法规的公司或企业    

                 毫不含糊窗侧任务达到结尾的,确保2013年度公司的物窗侧失实、精确、即时、结合的,无效贸易保护大众      

                 机关和出资者的趣味。 

                     2、仔细手段孤独董事的恩惠,对制成品经纪的孤独和深化听说、实行与内部的把持     

                 程度的构筑与实行,听说公司的事情开展和封锁先进,董事会的谨慎审察   

                 思索账,在充满逮捕的按照,孤独、成立、节俭的行使参政权。      

                 六、那个任务 

                    (一)当年董事会和那个董事会聚会没不信奉国教者。;    

                    (二)没传唤董事会的建议;   

                    (三)除建议使用年度审计机构外,,没孤独董事建议使用内部审计机构A         

                 规定情形。  

                 七、综述 

                    2013年度,我阳性的主动、仔细手段孤独董事的恩惠,公司主要问题的孤独断定     

                 方针决策,优选法公司条例人管理体系、实行的先进规定帮忙。    

                    2014年度,我将持续盲目、勤奋、节俭的的任务意志,地基法度法规和投机性规定纸张      

                 的中间定位问,手段孤独董事的工作,应用你的专门知识和阅历规定更多的开展   

                 性建议和反对的话,为T董事会的科学方针决策规定充当顾问,推进董事会目的化、合适的与孤独    

                 立运作,预防性维修公司的所有的趣味和法定合法权利,给使合作使掉转船头很高兴认识您的偿还。     

                                                                               孤独董事: 董家臣

                                                                                   2014年4月13日


                

Leave a Comment

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注