联系约分:*ST天威 联系法典:600550 编号:临2014-097

联系约分:延迟偿付过失 联系法典:122083

保定天威电动的使产生兴趣使产生兴趣有限公司

颁布颁发政务会第五届接触第四音级十七次接触

董事会和公司的全部的董事都典当、给错误的劝告性的宣称或有意义的空投。,其使满意的现实性、精确和完整性的超常的学生和共同责任。

一、董事会接触

保定天威电动的使产生兴趣使产生兴趣有限公司(以下约分“公司”)于2014年11月13日以设岗或服务方式收回传唤公司第五届董事会第四音级十七次接触的留心,于2014年11月17日以书信由舆论确定的方式传唤了第五届董事会第四音级十七次接触。该公司有11名董事。,穿着10名董事列席了这次接触(孤独董事宋淑艾举止文雅且有教养的女子因公干推理未能插脚这次接触的由舆论确定,缺少对立面董事被确认达标插脚由舆论确定。。这次接触的传唤契合向法度的规则。、行政规章、明智地使用、正常化锉刀和某方面的规则。

二、审察董事会接触

(一)以为经过了《向董事会换届公认及据以取名第六感觉届董事会董事攻读学位者的提议》

公司第五届董事会任期已截止,阵地公司条例和公司AR的向规则,董事会被断言进行新的公认。。

据以取名董事会据以取名市政服务机构,公司董事慎审察了念珠菌属的简历。,确定据以取名边海青教练机、薛欢教练机、景崇有教练机、何光胜教练机、赵永强教练机、李宇海教练机、张希乐教练机、张继成教练机、徐国祥教练机、张双彩教练机、梁贵树教练机、孙峰教练机是第六感觉届董事会的攻读学位者。,穿着,徐国祥教练机、张双彩教练机、梁贵树教练机、孙峰教练机是孤独董事攻读学位者。。

1、据以取名边海青教练机为公司第六感觉届董事会董事攻读学位者(该项提议商定票10票,0票支持者,0票弃权。

2、据以取名薛欢教练机为公司第六感觉届董事会董事攻读学位者(该项提议商定票10票,0票支持者,0票弃权。

3、据以取名景崇有教练机为公司第六感觉届董事会董事攻读学位者(该项提议商定票10票,0票支持者,0票弃权。

4、据以取名何光胜教练机为公司第六感觉届董事会董事攻读学位者(该项提议商定票10票,0票支持者,0票弃权。

5、据以取名赵永强教练机为董事攻读学位者,0票支持者,0票弃权。

6、据以取名李宇海教练机为公司第六感觉届董事会董事攻读学位者(该项提议商定票10票,0票支持者,0票弃权。

7、据以取名张希乐教练机为公司第六感觉届董事会董事攻读学位者(该项提议商定票10票,0票支持者,0票弃权。

8、据以取名张继成教练机为公司第六感觉届董事会董事攻读学位者(该项提议商定票10票,0票支持者,0票弃权。

9、据以取名徐国祥教练机为孤独董事攻读学位者的,0票支持者,0票弃权。

10、据以取名张双彩教练机为公司第六感觉届董事会孤独董事攻读学位者(该项提议商定票10票,0票支持者,0票弃权。

11、据以取名梁贵树教练机为公司第六感觉届董事会孤独董事攻读学位者(该项提议商定票10票,0票支持者,0票弃权。

12、据以取名孙峰教练机为孤独董事攻读学位者,0票支持者,0票弃权。

公司孤独董事颁发孤独暗示列举如下:

我们的占领董事会的孤独董事。,在核准是你这么说的嘛!攻读学位者的申诉、简历等相互关系锉刀后,阵地公司某方面和孤独董事名物的向规则,鉴于孤独董事的孤独判别,一致以为:

1、据以取名边海青、薛桓、景崇友、何光盛、赵永强、利玉海、席张乐、张继成是公司第六感觉届董事会董事、张双才、梁贵书、孙锋为公司第六感觉届董事会孤独董事攻读学位者的相互关系顺序契合《公司某方面》的向规则。

2、边海青、薛桓、赵永强、景崇友、何光盛、利玉海、席张乐、张经营契合声明向法度法规和《公司某方面》中向董事供职资历和/或需求量的向规则。

3、徐国祥、张双才、孙锋具有《奇纳前卫的监督明智地使用市政服务机构向在产权股票上市的公司树立孤独董事名物的护送暗示》所断言的供职资历和孤独性;梁贵书已写成文字的无怨接受将插脚上海联系市所进行的近日一期孤独董事资历火车并增加孤独董事资历证书,具有《奇纳前卫的监督明智地使用市政服务机构向在产权股票上市的公司树立孤独董事名物的护送暗示》所断言的对立面供职资历和孤独性。

4、商定将据以取名边海青、薛桓、景崇友、何光盛、赵永强、利玉海、席张乐、张继成是公司第六感觉届董事会董事、张双才、梁贵书、孙锋为公司第六感觉届董事会孤独董事攻读学位者的提议适用于公司2014年第五次暂时同伙大会以为。

该提议尚需适用于公司第五暂时共享,同伙大会正思索提议。,积聚开票名物的给予,各位扣留平等的的开票权和董事人数。,同伙扣留的由舆论确定权可以集合运用。。

第六感觉届董事会攻读学位者简历附后,孤独董事据以取名人申诉和孤独D宣言。

第五董事会在任期内做,它在规范的运转和开展中起在意要的功能。。在此,公司对第五局董事表现真实的致谢。。

(二)以为经过了《对入会主任会计师师事务全部的限公司续聘并》(该项提议商定票10票,0票支持者,0票弃权

公司拟续聘大信会计师公司(特别普通停泊)作为公司2014年度公报及2014年度内里把持审计机构,审计的年度公报是80万元。,内里把持审计薪酬为24万元。,在上的费以前的男朋友或女朋友游览费和对立面费。。

公司孤独董事颁发孤独暗示列举如下:

公司利用大信会计师公司(特别普通停泊)对公司2013积年累月度公报及内里把持进行审计行动定位中,这家公司的职员可以殷勤的殷勤的。,比照奇纳入会主任会计师师解释的规则进行审计,能与公司的孤独董事进行充满活力的的沟通。、交流,本公司的财务传达契合后面的规则,确保公司即时、即时、正确启示年度公报。

商定续聘大信会计师公司(特别普通停泊)作为公司2014年度公报及2014年度内里把持审计机构,审计的年度公报是80万元。,内里把持审计薪酬为24万元。,在上的费以前的男朋友或女朋友游览费和对立面费。。并商定适用于公司第五次暂时同伙大会。

该提议尚需适用于公司第五暂时共享。

同有朝一日在上海联系市所网站上仔细启示 、《奇纳联系报》、《上海联系报》和《联系时报》的《保定天威电动的使产生兴趣使产生兴趣有限公司向续聘会计师公司的公报》。

(三)以为经过了《向公司最高级明智地使用全体职员薪酬的提议》(该项提议商定票10票,0票支持者,0票弃权

公司孤独董事颁发孤独暗示列举如下:

董事会确定2013年度公司最高级明智地使用全体职员薪酬是阵地《公司明智地使用层全体职员年薪明智地使用办法》,如董事会薪酬及评核市政服务机构所提议。契合公司某方面的向规则,有效公司的事情不变。供给商定。

(四)以为经过了《向修剪向西藏天威华冠科技使产生兴趣使产生兴趣有限公司加快进展董事会分子的提议》(该项提议商定票10票,0票支持者,0票弃权

阵地任务需求,公司修剪向西藏天威华冠科技使产生兴趣使产生兴趣有限公司(以下约分“天威华冠”)加快进展董事会分子:

印刷版华冠董事会的第一流的任务全体职员:赵宝利、于向东、魏新立、伊占梅,如今修剪:赵宝利、于向东、魏新立、张洪利。

(五)以为经过了《向传唤公司2014年第五次暂时同伙大会的提议》(该项提议商定票10票,0票支持者,0票弃权

思索到公司眼前在核实上的接触,这是呼唤的。,提议传唤2014年第五次暂时同伙大会,详细事项同有朝一日在上海联系市所网站上仔细启示 、《奇纳联系报》、《上海联系报》和《联系时报》的《保定天威电动的使产生兴趣使产生兴趣有限公司向传唤二〇一四年第五次暂时同伙大会的留心》。

本公报。

保定天威电动的使产生兴趣有限董事会

2014年11月17日

附件:

保定天威电动的使产生兴趣使产生兴趣有限公司

董事会第六感觉届董事会简历

1、边海青教练机简历

边海青,男,满族,生于1968年1月,讨论生的学历,最高级合算的师,中共党员。2004年4月至2008年4月占领印刷惯例圈子副主席、党委物资供应所;从2004年4月到2013年10月占领天威保变副董事长;印刷礼组董事,从2008年4月至2012年12月。、副总主任统、党委物资供应所;2012年12月仅到一定程度为保定印刷惯例圈子使产生兴趣有限公司副董事长。、行政主任、党委物资供应所;2013年10月占领主席的需求量。

2、薛欢教练机简历

薛桓,男,汉族,生于1967年12月,讨论生的学历,最高级工兵,中共党员。2004年12月至2005年5月任贵州主峰石油机械使产生兴趣使产生兴趣有限公司副总主任统;2005年5月至2011年3月任贵州主峰石油机械使产生兴趣使产生兴趣有限公司行政主任;2011年3月至2013年9月任奇纳兵器装备圈子公司民品日分副董事;保定印礼圈子使产生兴趣有限公司党委当职员2013年9月、董事、副总主任统。2013年10月曾占领天威保变副董事长。

3、景崇有教练机简历

景崇友,男,汉族,生于1963年11月,讨论生的学历,最高级工兵,中共党员。印刷礼组董事,从2006年1月至2006年9月。;2006年9月仅到一定程度为印刷惯例圈子副总主任统。;2008年6月仅到一定程度占领董事的需求量,2013年10月压印圈子党委物资供应所。

4、何光胜教练机简历

何光盛,男,汉族,生于1969年4月,本科学历,最高级主任会计师师,中共党员。2004年11月至2005年3月任重庆青山公司开展计划部副国务卿;2005年3月至2005年4月任重庆青山公司财会部副国务卿、金库党组副当职员;2005年4月至2006年2月任重庆青山公司财会部副国务卿、党支部副当职员;2006年2月至2006年10月任重庆青山公司财会部牧师、党支部当职员;2006年10月至2009年7月任南国汽车重庆青山播送子公司财政计算部牧师、党支部当职员;296名董事,从2009年7月至2014年9月、总主任会计师师; 2014年9月到如今占领印刷惯例圈子的董事、总主任会计师师。

5、赵永强教练机的简历

赵永强,男,汉族,生于1969年11月,讨论生的学历,最高级政工师,中共党员。1990年9月插脚任务。1999年6月至2001年4月任天威保变团委副当职员;2001年4月至2007年11月占领印刷惯例圈子副秘书官;印刷部党委任务部副国务卿;2004年1月仅到一定程度任天威圈子纪委副当职员、监测仪室董事;2007年11月至2013年12月25日任天威圈子党委任务部牧师;2012年1月至2013年12月25日任天威圈子党委当职员辅助物;2013年10月至2014年9月任天威圈子党委物资供应所;从2013年12月到2014年9月占领天威保变党委当职员、纪委当职员;2014年1月曾占领监事天威保变董事长;2014年9月到如今任天威圈子党委副当职员、工会主席。

6、李宇海教练机简历

利玉海,男,汉族,生于1960年5月,讨论生的学历,工兵,中共党员。2002年7月至2009年11月任天威保变副总主任统; 2008年10月至2012年1月,天威导演;2009年11月至2011年12月任天威保变行政主任;2012年2月至2013年12月任天威圈子minidisk迷你光碟兼市场部牧师;2013年12月任天威保变行政主任;2014年1月仅到一定程度占领董事的需求量。

7、张希乐教练机简历

席张乐,男,汉族,生于1964年12月,博士学历,正最高级工兵,中共党员。2001年12月仅到一定程度占领董事的需求量、总工兵;2013年12月任天威保变副总主任统,2014年9月曾占领天威保变党委当职员。

8、张继成教练机简历

张经营,男,汉族,生于1968年3月,讨论生的学历,最高级合算的师,从2004年3月到2010年5月占领副总主任统的需求量、董事会秘书官;从2010年5月到2011年10月占领副总主任统的需求量;2011年7月至2011年10月代行董事会秘书官;2011年10月任天威保变副总主任统、董事会秘书官。

9、徐国祥教练机的简历

徐国祥,男, 生于1960年3月,极力主张者、博士生课本。2003年6月仅到一定程度任上海财经学会消耗统计资料讨论中心董事、上海财经学会统计资料与明智地使用学极力主张者、博士生课本;上海统计资料学会副会长;在奇纳统计资料学会常务理事;上海市统计资料最高级职称检验司副司长;上海联系市所商标专家市政服务机构物资供应所;中证商标公司专家市政服务机构分子;从2002到2008,其次届董事会天威保变、第三届董事会孤独董事;自2011年10月天威第五孤独董事。2012年10月仅到一定程度占领奇纳企业的孤独董事李。

10、张双彩教练机简历

张双才,男,生于1961年8月,河北学会明智地使用学博士,博士后明智地使用,民主权利非难分子。靠在上面的河北学会明智地使用学院极力主张者,世界合算的博士课本,会计师、工商明智地使用硕士。曾任保定常务委员会,河北十一名全国人大代表。对河北省十二届人民代表大会代表、河北预算明智地使用讨论所给予董事、河北私营合算的讨论中心副董事、河北会计师讨论所给予董事,河北私营企业家协会给予董事,省建造物构想合算的将存入银行市政服务机构董事,中锋合算的构想市政服务机构物资供应所,吉祥的胶片使产生兴趣使产生兴趣有限公司、博深器使产生兴趣使产生兴趣有限公司、东旭光电现象科技使产生兴趣使产生兴趣有限公司孤独董事。

11、梁贵树教练机简历

梁贵书,男,生于1961年11月,华北电力学会博士。华北电力学会极力主张者、博士生课本、动力工程电动的工程系董事,在电工学术语规范的技术市政服务机构分子、高等学校唤醒和负责保养信号系统的机构培养与读本讨论会常务理事和河北省电工学会电工学作品与新技术专业市政服务机构物资供应所兼秘书官。长距离的高气压技术、电工学作品与新技术的讨论与培养,次要讨论定位是电方式作品及其消耗、供电系统电磁学亲和的、供电系统超电压及其警卫。

12、孙峰教练机的简历

孙锋,男,生于1979年11月,复旦学会会计师博士讨论生的,南开学会将存入银行学硕士。 2006年7月至2014年3月,上海联系市所产权股票上市的公司接管,在几家上市消息启示接管。2014年4月到如今,作为资产明智地使用研究员职位的给予停泊人(有限责任公司)。2014年5月到如今,作为环境警卫保创光电现象技术总监。2014年6月到如今,作为使产生兴趣使产生兴趣有限公司孤独董事,浙江数字knitwea。2014年8月到如今,浙江哈尔斯真空区血管使产生兴趣有限公司任上海SH使产生兴趣有限公司孤独董事。2014年9月到如今,上海康橙投入明智地使用使产生兴趣使产生兴趣有限公司董事长、行政主任。

联系约分:*ST天威 联系法典:600550 编号:临2014-99

联系约分:延迟偿付过失 联系法典:122083

保定天威电动的使产生兴趣使产生兴趣有限公司

对会计师公司的续聘留心

董事会和公司的全部的董事都典当、给错误的劝告性的宣称或有意义的空投。,其使满意的现实性、精确和完整性的超常的学生和共同责任。

保定天威电动的使产生兴趣使产生兴趣有限公司(以下约分“公司”)于2014年11月17日传唤第五届董事会第四音级十七次接触,以为经过了《对入会主任会计师师事务全部的限公司续聘并》,公司确定续聘大信会计师公司(特别普通停泊)作为公司2014年度公报及2014年度内里把持审计机构,审计的年度公报是80万元。,内里把持审计薪酬为24万元。,在上的费以前的男朋友或女朋友游览费和对立面费。。该提议尚需适用于公司第五暂时共享。

公司孤独董事颁发孤独暗示列举如下:

公司利用大信会计师公司(特别普通停泊)对公司2013积年累月度公报及内里把持进行审计行动定位中,这家公司的职员可以殷勤的殷勤的。,比照奇纳入会主任会计师师解释的规则进行审计,能与公司的孤独董事进行充满活力的的沟通。、交流,本公司的财务传达契合后面的规则,确保公司即时、即时、正确启示年度公报。

商定续聘大信会计师公司(特别普通停泊)作为公司2014年度公报及2014年度内里把持审计机构,审计的年度公报是80万元。,内里把持审计薪酬为24万元。,在上的费以前的男朋友或女朋友游览费和对立面费。。并商定适用于公司第五次暂时同伙大会。

本公报。

保定天威电动的使产生兴趣有限董事会

2014年11月17日

联系约分:*ST天威 联系法典:600550 编号:临2014-098

联系约分:延迟偿付过失 联系法典:122083

保定天威电动的使产生兴趣使产生兴趣有限公司

该导致对第五接触第十八接触公报

公司的中西部及东部各州的县议会和中西部及东部各州的县议会典当、给错误的劝告性的宣称或有意义的空投。,其使满意的现实性、精确和完整性的超常的学生和共同责任。

一、中西部及东部各州的县议会接触

保定天威电动的使产生兴趣使产生兴趣有限公司(以下约分“公司”)于2014年11月13日以设岗或服务方式收回传唤公司第五届中西部及东部各州的县议会第十八次接触的留心,于 中西部及东部各州的县议会第五届接触第十八次接触是,接触由赵永强教练机掌管,董事会主席,接触必须做的事三名监事。,三位监事列席了接触。,这次接触的传唤契合向法度的规则。、行政规章、明智地使用、正常化锉刀和某方面的规则。

二、审察中西部及东部各州的县议会接触

以为经过了《向公司中西部及东部各州的县议会换届公认及据以取名第六感觉届中西部及东部各州的县议会监事攻读学位者的提议》。

第五中西部及东部各州的县议会任期截止,阵地公司条例和公司AR的向规则,新公认应选出中西部及东部各州的县议会。。公司中西部及东部各州的县议会第六感觉届接触,任期3年,从以为经过之日起由同伙大会面。

(一)以为经过了据以取名张伟举止文雅且有教养的女子为公司第六感觉届中西部及东部各州的县议会监事攻读学位者的提议(该项提议商定票3票,0票支持者,0票弃权

(二)以为经过了据以取名焦艳芳举止文雅且有教养的女子为公司第六感觉届中西部及东部各州的县议会监事攻读学位者的提议(该项提议商定票3票,0票支持者,0票弃权。

两名掌管攻读学位者简历附后。

公司的职工代表大会公认了该公司的任务全体职员。,公司将另行留心。。

该提议尚需适用于公司第五暂时共享。

公司第五届中西部及东部各州的县议会监事在任期内殷勤的尽职,它在规范的运转和开展中起在意要的功能。。在此,公司对董事会第五届接触表现真实的致谢。。

本公报。

保定天威电动的使产生兴趣使产生兴趣有限公司中西部及东部各州的县议会

2014年11月17日

附件:

保定天威电动的使产生兴趣使产生兴趣有限公司第六感觉届中西部及东部各州的县议会监事攻读学位者简历

1、张伟举止文雅且有教养的女子的简历

张伟,女,汉族,生于1973年4月,双学会极力主张,最高级政工师,中共党员。1990年9月插脚任务。2007年11月至2009年2月任天威圈子监测仪室董事辅助物,2009年2月至2014年3月任天威圈子监察室副董事;2014年3月仅到一定程度任天威圈子纪委副当职员、监测仪室董事。

2、焦艳芳举止文雅且有教养的女子的简历

焦艳芳,女,汉族,生于1978年7月,讨论生的学历,最高级主任会计师师,中共党员。2000年8月插脚任务。2005年1月至2006年1月任保定保菱促使变化的使产生兴趣有限公司总会计部门牧师辅助物;2006年1月至2007年5月任保定保菱促使变化的使产生兴趣有限公司总会计部门副国务卿;2007年5月至2009年2月任保定天威圈子特变电动的使产生兴趣有限公司总会计部门牧师、副总主任主任会计师师;2009年2月至2011年6月任保定天威圈子特变电动的使产生兴趣有限公司总主任会计师师;2011年6月至2012年2月任天威圈子审计部主任;从2012年2月仅到一定程度,印刷圈子复核牧师;2013年1月曾占领监事天威保变董事会分子。

联系约分:*ST天威 联系法典:600550 编号:临2014-100

联系约分:延迟偿付过失 联系法典:122083

保定天威电动的使产生兴趣使产生兴趣有限公司向传唤

第五届暂时同伙大会14次接触的留心

董事会和公司的全部的董事都典当、给错误的劝告性的宣称或有意义的空投。,其使满意的现实性、精确和完整性的超常的学生和共同责任。

重要使满意在意事项:

同伙大会传唤日期:2014年12月3日

登记簿日期:2014年11月28日

设想企图方式开票:是

一、传唤接触的基本情况

(1)同伙大会接触

同伙大会是第五位暂时同伙。

(二)的同伙会议召集人接触:董事会

(三)接触日期、时期:

接触于2014年12月3日午前9时进行。:30

互联网网络开票时期是2014年12月3日午前9点。:30-11:30,后部13点。:00-15:00

(四)接触由舆论确定方式:场开票与方式开票的并有,公司将为同伙企图一点钟方式开票平台。,同伙可以经过第三方贸易体系行使由舆论确定权。。但同一的产权股票可是选择一种开票方式。,平等的的很经过现场、方式正反复开票。,鉴于概要的开票的最后。插脚方式开票的详细操作顺序(见A)。

(五)现场接触设置:第五保休闲健身中心礼道2222号接触室

二、接触以为

1、以为《向公认市政服务机构第六感觉届董事会董事的提议》(公认董事采用积聚开票制);

2、以为《向公认公司第六感觉中西部及东部各州的县议会的提议》(公认监事采用累计开票制);

3、以为《对入会主任会计师师事务全部的限公司续聘并》。

在上的提议已于2014年11月17日经公司第五届董事会第四音级十七次接触以为经过(同有朝一日在上海联系市所网站上仔细启示 、《奇纳联系报》、《上海联系报》和《联系时报》上的相互关系公报)。

三、接触列席物体

1、这次同伙大会的登记簿日期为2014年11月28日。短暂拜访2014年11月28日后部3:00上海联系市所市完毕后,在奇纳联系登记簿结算有限责任公司上海子公司登记簿在册的有钱人公司使产生兴趣的同伙或其付托代劳按人分配的有权插脚这次同伙大会,是你这么说的嘛!日期的登记簿同伙,有权插脚方式开票选在方式。

2、董事、监事和最高级明智地使用全体职员;

3、被雇佣的人于该公司的专门律师。

四、接触登记簿方式

1、社团股同伙有钱人社团单位验证、社团确认达标付托书和联系市所登记簿。

2、独特的有钱人人身份证、联系户口卡签发登记簿手续。不克不及列席接触的同伙,确认达标别人列席接触,行使由舆论确定权。

3、登记簿时期:2014年12月1日至12个月2(午前8时):30-11:30后部14:00-17:00)。

4、登记簿地址:公司市值明智地使用部。

五、对立面事项

1、接触半歇的接触,乘务员的交通、膳宿自理。

2、公司地址:保定河北西礼道2222号。

3、联系信息

前卫:张经营、张彩勃 用电话与交谈: 0312-3252455

肖像画法:0312-3230382 邮递区号:071056

本公报。

保定天威电动的使产生兴趣有限董事会

2014年11月17日

附件1:

详细操作行动定位射中靶子同伙插脚方式

开票日期:2014年12月3日的市时期,即9:30—11:30 和13:00—15:00。

汇票总额:15个

一、开票行动定位

(1)由舆论确定法典

开票法典 约分开票 由舆论确定事项接近 开票同伙
738550 天威开票 15 A股同伙

(二)由舆论确定方式

1、可任意处理的开票法:

条件法案需求一次由舆论确定,按后面的方式申报:

序号 使满意 申报价钱 商定 支持者 弃权
1-15 同伙大会的15项提议 1股 2股 3股

2、子开票的方式:

运动会序列号 法案使满意 付托

价钱

1 向公认市政服务机构第六感觉届董事会董事的提议 1.00
1.01 公认边海青为公司第六感觉届董事会董事 1.01
1.02 公认薛欢为公司第六感觉届董事会董事 1.02
1.03 公认景崇无为公司第六感觉董事 1.03
1.04 公认广胜为董事会董事第六感觉 1.04
1.05 赵永强作为公司董事公认第六感觉 1.05
1.06 公认李宇海为公司第六感觉董事 1.06
1.07 公认席张乐为公司第六感觉届董事会董事 1.07
1.08 张继成作为公司董事公认第六感觉 1.08
1.09 徐国祥作为第六感觉届董事会孤独董事的公认 1.09
1.10 公认张双彩为第六感觉届孤独董事 1.10
1.11 公认梁贵树为第六感觉届董事会的孤独董事 1.11

1.12 公认孙峰为公司第六感觉届董事会孤独董事 1.12
2 向公认公司第六感觉中西部及东部各州的县议会的提议 2.00
2.01 公认张伟为公司第六感觉届中西部及东部各州的县议会监事 2.01
2.02 焦艳芳为第六感觉届中西部及东部各州的县议会监事公认 2.02
3 对入会主任会计师师事务全部的限公司续聘并 3.00

3、开票暗示

开票暗示铅字 已申报使产生兴趣的响应数量
商定 1 股
支持者 2 股
弃权 3 股

注:当积聚开票名物采用的是公认董事或明智地使用,已申报使产生兴趣的数量代表公认人的通过投票选出。。每个公认法案群像,同伙每有钱人有一点钟精通开票和运动会组装备。同伙有钱人公司100股使产生兴趣,大会有12名攻读学位者插脚董事会。,同伙对董事会的由舆论确定,1200股公认通过投票选出。同伙该当在每个组的通过投票选出开票的限度局限。同伙阵地本身的爱好开票,公认人的通过投票选出可以给攻读学位者。,它也可以以不寻常的的结成给不寻常的的攻读学位者。。

4、买东西定位:全部的换得

二、开票的加盖于

1、登记簿日期2014年11月28日A股收盘后,估计有钱人该公司产权股票的投入者将开票支持者艾尔。,后面的使满意应申诉列举如下:

开票法典 买东西定位 申报价钱 已申报使产生兴趣数量
738550 补进 1股

2、条件A股投入者需求对该同伙的围住进行独自由舆论确定,拟对这次方式开票的《对入会主任会计师师事务全部的限公司续聘并》投要,后面的使满意应申诉列举如下:

开票法典 买东西定位 申报价钱 已申报使产生兴趣数量
738550 补进 1.00 1股

3、条件A股投入者需求对该同伙的围住进行独自由舆论确定,拟对这次方式开票的《对入会主任会计师师事务全部的限公司续聘并》投支持者票,后面的使满意应申诉列举如下:

开票法典 买东西定位 申报价钱 已申报使产生兴趣数量
738550 补进 1.00 2股

4、条件A股投入者需求对该同伙的围住进行独自由舆论确定,拟对这次方式开票的《对入会主任会计师师事务全部的限公司续聘并》投弃权票,后面的使满意应申诉列举如下:

开票法典 买东西定位 申报价钱 已申报使产生兴趣数量
738550 补进 1.00 3股

5、如某 A 产权股票投入者有钱人100股产权股票。,开票选出12名董事会攻读学位者(积聚开票制)为V,方式列举如下:

汇票解释 响应申报价钱(元) 已申报使产生兴趣数量
方式一 方式二 方式三
公认董事        
公认边海青为公司第六感觉届董事会董事 1.01 1200 100 400
公认薛欢为公司第六感觉届董事会董事 1.02 100 400
公认景崇无为公司第六感觉董事 1.03 100 400
公认广胜为董事会董事第六感觉 1.04 100
赵永强作为公司董事公认第六感觉 1.05 100
公认李宇海为公司第六感觉董事 1.06 100
公认席张乐为公司第六感觉届董事会董事 1.07 100  
张继成作为公司董事公认第六感觉 1.08 100
徐国祥作为第六感觉届董事会孤独董事的公认 1.09 100
公认张双彩为第六感觉届孤独董事 1.10 100
公认梁贵树为第六感觉届董事会的孤独董事 1.11 100
公认孙峰为公司第六感觉届董事会孤独董事 1.12 100

三、方式开票的对立面留心

1、平等的的很经过现场、方式正反复开票。,鉴于概要的开票的最后。

2、统计资料开票最后,对一点钟单一纲要的宣言先于,对一开动进行由舆论确定。,由舆论确定提议前对全部的提议进行由舆论确定。。

3、同伙对多少提议或几项提议的净开票,它被以为列席同伙大会。,同伙的由舆论确定权,同伙未开票由舆论确定的提案,比照弃权。

附件2:

确认达标付托书

兹全权大使付托 教练机(举止文雅且有教养的女子)代表自己/本单位列席保定天威电动的使产生兴趣使产生兴趣有限公司二〇一四年第五次暂时同伙大会,而不是行使由舆论确定权。

提议

序号

法案使满意 开票暗示
商定 支持者 弃权
1 向公认市政服务机构第六感觉届董事会董事的提议 公认边海青为公司第六感觉届董事会董事      
公认薛欢为公司第六感觉届董事会董事      
公认景崇无为公司第六感觉董事      
公认广胜为董事会董事第六感觉      
赵永强作为公司董事公认第六感觉      
公认李宇海为公司第六感觉董事      
公认席张乐为公司第六感觉届董事会董事      
张继成作为公司董事公认第六感觉      
徐国祥作为第六感觉届董事会孤独董事的公认      
公认张双彩为第六感觉届孤独董事      
公认梁贵树为第六感觉届董事会的孤独董事      
公认孙峰为公司第六感觉届董事会孤独董事      
2 向公认公司第六感觉中西部及东部各州的县议会的提议 公认张伟为公司第六感觉届中西部及东部各州的县议会监事      
焦艳芳为第六感觉届中西部及东部各州的县议会监事公认      
3 对入会主任会计师师事务全部的限公司续聘并      

在意:请在响应的列中画零。。条件缺少明白的命令,代劳人可以志愿地开票。

署名人署名(盖印): 受信托的签字(盖印):

客户身份证号码: 受信托的身份证号码:

次要同伙的导致: 付托日期:2014年 月 日

有钱人使产生兴趣的客户数量:

Leave a Comment

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注