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Bai Li联邦:2012年度孤独董事举报(董家臣)

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公报日期:2013-03-22
                        河南Bai Li联邦化学作用股份有限公司
                        2012 年度孤独董事举报

                                  (孤独董事):董家臣)
       作为河南Bai Li联邦化学作用股份有限公司(以下简化“公司”)孤独董事,与片面分歧
同伙负责人的姿态,保证广阔中小企业好处的信条,刚硬的符合公司条例做事、《证
证据法、深圳证券市税证券市税上市排成等级、《股票上市的公司行政机关点》、论群众群众
董事大约找到孤独董事及休息使担忧事项的反、法度、法规和公司条例、孤独董事任务
方法》、孤独董事年度举报方法的规询问和询问,坚韧尽职实行孤独董事的责任感
责和工作,负责、负责行使公司A所捐赠的正当,敏捷的参加同伙大会、董事会
特别使服役议论,司法已发放董事会沉着首要事项。、成立的孤独
反,实在保持群众分部和同伙的好处,特别是。如今将在2012
处境简报。

       一、列席公司议论和开票

       1、列席董事会议论
       2012年度,我参加了董事会的九次议论(包孕四场议论)。,现场蹑足其间资料
五次议论)。我早已不隐瞒的地审察了发送和互插材料。,敏捷的参加议论,向外看思索全部
个安排,用专业结果能力和亲身经历加工孤独开票反,我无公司所有些人董事会。
反法案和休息事项。今年,同伙大会和董事会议论来访
集、来访适合法律诉讼,大调事情方针决策及休息大调成绩已在
批顺序。
       2012年度,谈符合使担忧规定做事的。,对公司执行遗产行政机关人的职责董事会的整洁的、募集资产运用、利
修饰散布、相干市、大调事项的沉着顺序和方针决策顺序,
颁发专业独颁发反。详细颁发独颁发反列举如下:

 序号            工夫                               事       项                         反典型

   1      2012 年 1 月 5 日    大约暂定的互补的营运资产独颁发反              约定

   2      2012 年 2 月 25 日   论公司孤独董事的整洁的、非孤独董事、监事独颁发反        约定

                               大约公司 2011 年度主席、中西部及东部各州的县议会主席和资历较深的执行遗产行政机关人的职责员薪俸规
   3      2012 年 2 月 25 日                                                               约定
                               独颁发反




                                            -1-
   4      2012 年 2 月 25 日    大约公司 2012 年度日常相干市估计条款独颁发反           约定

                                论公司相干方的资金使从事、内部的抵押品特别解说
   5      2012 年 4 月 23 日                                                               约定
                                颁发反
                                大约公司 2011 年度利修饰散布及资金公积金转增极好的预案的
   6      2012 年 4 月 23 日                                                               约定
                                独颁发反

   7      2012 年 4 月 23 日    论修复 2012 年度财务审计机构独颁发反                   约定

   8      2012 年 4 月 23 日    大约公司 2011 年度募集资产寄存与运用条款独颁发反         约定

   9      2012 年 4 月 23 日    大约 2011 年度国内的把持使近亲繁殖评价举报独颁发反               约定

                                论公司董事长、中西部及东部各州的县议会资历较深的行政机关员工薪酬行政机关办公楼
  10      2012 年 4 月 23 日                                                               约定
                                法》独颁发反
                                论宗派募集资产用于银行投资和永久的相信的运用
  11      2012 年 7 月 9 日                                                                约定
                                独颁发反
                                论公司条例的修正、创制《利修饰散布行政机关方法》和《未
  12      2012 年 7 月 9 日                                                                约定
                                三年(2012) 年—2014 年)同伙酬报放映》独颁发反
                                用桩支撑同伙资金使从事及其互插成绩探讨、陌生抵押品事项特别阐明
  13      2012 年 8 月 3 日                                                                约定
                                及独颁发反
                                大约6工程的深思 一万吨/年氯化作用科技钛白粉结果
  14      2012 年 10 月 25 日                                                              约定
                                点更动独颁发反

  15      2012 年 10 月 25 日 大约更动董事会秘书官独颁发反                             约定

                                大约休闲健身中心高新技术股份有限公司的全资分店
  16      2012 年 12 月 28 日                                                              约定
                                金永久的互补的流动资产独颁发反

  17      2012 年 12 月 28 日 大约公司资历较深的行政机关员工整洁的独颁发反                           约定

       2、列席公司同伙大会

       2012,公司召集三部分的同伙大会。,使著名为 2011年度同伙大会、2012年
初次暂时同伙大会、2012第二次暂时同伙大会,我都参加了议论。。

       二、护卫队群众法定利息的任务
       年度,我使用这么地时机参加公司议论和余暇工夫
结果经纪与财务状况、大调资产重组散发,参加公司国内的审计互插任务,本
公众在公司任务的积聚天数是无的。。经过公司的行政机关、国内的
审计机关的沟通,即时确信公司大调事项的散发条款,并符合我的任务亲身经历名字有理的建议
的建议。
       2、因谈孤独董事,负责完成或结束孤独董事的日常任务,符合互插方法



                                              -2-
董事会和董事会部门的使服役名字的安排、深思。对董
事、执行遗产行政机关人的职责表演、时限举报、相干市、内部的抵押品、资料发行及休息互插事项
延续监视停止检查。
    三。董事会提案,在公司在前方向外看审察公司供的互插资料,互插
职员麝香对互插的背景资料有独一不隐瞒的的确信,专门知识的运用,名字了应和的反建议
建议,使抑制极极好的,在完全确信条款的根据孤独、成立、小心的地行使
    4。举报期,谈审计使服役的董事会身体部位、名字使服役委员,敏捷的参加竞赛
合开展国内的审计、董事、高管名字等多项任务。
    5、个人持续关怀公司资料发行任务,确保公司的真理、正确、完整无缺的的发行麝香叠置盖
揭露资料,助长金融家相干行政机关,保证金融家察觉权,特别是中小金融家察觉权,保持群众
分部和同伙的好处。符合柴纳证券监视行政机关使服役、深圳股票市所的互插法度法规,我给公司的信
息发行事务行政机关方法》的执行遗产行政机关人的职责条款,特别是时限举报、相干市、募集资产
发行的真理、正确性、完整无缺的性、即时性与仅仅性的校对,无
查明公司违背了仅仅资料发行排成等级。

    三、孤独董事执行遗产行政机关人的职责的休息任务。
    2012年度,谈公司的孤独董事。,对公司及整个同伙的诚信和坚韧
姿态,敏捷的董事与公司董事、监事、资历较深的行政机关员工、公司国内的审计机关和主任会计师等、
财务、沟通各尊重的运作,确信公司财务状况、公司依法经纪、结果
运营现势与国内的把持的构造与实现,对公司停止有理的行政机关和开展
化的反建议。
    举报期内,作为孤独董事,我无建议召集董事会。、开革会计事务所、聘
招致内部审计机构和顾问机构等。。

    四、董事会的任务

    2012年度,谈名字使服役的身体部位。、审计使服役身体部位,敏捷的参加各使服役
互插议论,使用议论的时机负责听力
事情日记与行政机关资料,即时确信公司的结果经纪条款及M公司的散发条款。,详细
任务列举如下:

    1、审计使服役的任务




                                   -3-
    个人作为审计使服役身体部位, 2012年共参加了四次议论(三部分的现场列席,一次
传达公认),公司国内的审计机关适用于的国内的审计举报、国内的把持的实现
审计举报、筹款特别审察举报、财务日记、公司的审计机构早已停止了修复。
沉着,国内的把持方法的校对与实现,与公司行政机关及互插员工
完全沟通、辅导和监视公司财务状况。

    2、名字使服役任务条款

    谈名字使服役的身体部位。,2012参加了两遍议论。,一
副资料公认,董事会秘书官建议使感动
公司副总统指定的申请求职者,即时成形的审计反即时适用于董事会。
事会审察。

    五、休息任务

    1、2012年度举报的执行遗产行政机关人的职责条款

    2012年度举报期,我察觉这么地放映的散发条款。,经过议论的方法
听力公司的行政机关 2012结果经纪、资料发行、募集资产的运用和运用
条款、金融家相干行政机关、举报公司的首要成绩和首要财务尊重。,对
公司的片面条款受胎更片面的确信。

    特许主任会计师年度审计前,个人配合休息审计使服役身体部位与公司总会计部门、
审计机关和审计机构及休息互插员工,决定2012年度审计任务规。同
时,符合法规作者期的使担忧年度举报询问,我持续关怀公司2012年度的审计员。
加工诉讼程序,对审计诉讼程序中呈现的成绩即时与年审主任会计师停止沟通 ,名字无效处理
工程,确保审计举报的上流社会的,为公司发行2012年度举报。

    2、栽培和想出

    个人作为孤独董事,在2012年敏捷的无效地实行了孤独董事的行使职责,保持了公
司和中小同伙的法定利息。负责想出柴纳证监会和河南证监局与深圳证券市
最新的互插法度法规和各项规章方法,不休提出符合良心的护卫队社会群众同伙权益的思
想觉悟。2012年,个人在提高自己想出的根据将持续符合宗教坚韧、孤独公平
的信条,负责实行孤独董事的责任感,为公司的科学方针决策和风险守望供独颁发反
建议。


                                   -4-
    六、联系方法

    信箱:

    举报期内,感激董事会、中西部及东部各州的县议会、我接着讲诉讼程序说得中肯行政机关作品
极无效的协调和支撑。新的年里,我将刚硬的遵守使担忧的法度法规来定额我
询问和询问,持续重要的、坚韧、宗教实行孤独董事责任感,娓提高董事会、
中西部及东部各州的县议会、行政机关与行政机关的沟通与协调,为董事会供正确度、即时方针决策证明人
考,使公司的片面好处和法定利息与我。同时,愿望公司是董事会的身体部位
的负责人下,可靠的经纪,定额动手术,娓提高公司的腰槽结果能力,让公司持续使持续、波动、
健康开展,以优良业绩酬报广阔金融家。



    本举报。




                                               孤独董事:董家臣

                                                 2013年3月22日




                                     -5-

                

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